Федеральная полиция Бразилии раскрыла крупномасштабную аферу по отмыванию более 1,6 миллиарда бразильских реалов (более $320 млн), связанной с нелегальными ставками и криптовалютами. Операция, проведенная в 2025 году, выявила участие известных артистов и инфлюенсеров.
- Сумма отмытых средств превышает $320 млн.
- Расследование началось в 2025 году.
- Ключевым элементом стало резервное копирование в iCloud.
- Задержаны артисты MC Ryan SP и MC Poze do Rodo.
- Заблокированы криптоактивы на крупных биржах.
Расследование и его ключевые моменты
В ходе расследования правоохранители использовали данные, извлеченные из резервного копирования в iCloud бухгалтера Родриго де Паулы Моргаду, считающегося финансовым оператором группы. Эти данные позволили воссоздать цепочку финансовых операций, соединяющую артистов, инфлюенсеров и фиктивные компании.
Финансовые схемы и их участники
По версии полиции, финансирование осуществлялось через различные незаконные источники, включая:
- нелегальные платформы для ставок;
- подпольные лотереи;
- международный наркотрафик;
- онлайн-мошенничество;
- криптовалютные транзакции;
- переводы за границу.
| Участники | Роль |
|---|---|
| MC Ryan SP | Лидер схемы, использующий музыкальные компании для отмывания денег |
| MC Poze do Rodo | Связан с финансовыми структурами, проходящими средства от ставок |
Средства, полученные от незаконной деятельности, реинвестировались в недвижимость, автомобили класса luxury и криптовалюты. Полиция также заблокировала активы на таких биржах, как Binance и Coinbase, что подчеркивает масштабы операции.